საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისა და ფულის გათეთრების საქმეზე სამი პირის წინააღმდეგ დევნა დაიწყო

საქართველოს პროკურატურამ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტებზე ორი ფიზიკური და ერთი იურიდიული პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო.

გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა, საქართველოში ლიცენზირებული ერთ-ერთი ბანკის მოტყუების მიზნით, დააფუძნეს საწარმო, გახსნეს საბანკო ანგარიშები და მიიღეს POS-ტერმინალი უნაღდო საბარათე გადახდებისთვის.

დანაშაულებრივი სქემა:

• 2024 წელს ბრალდებულებმა საწარმოს POS-ტერმინალზე საკუთარ სარგებლობაში არსებული ქართული და უცხოური ბანკების ბარათებით მრავალჯერადი, ფიქტიური ტრანზაქციები განახორციელეს.
• ბარათებიდან ჩამოჭრილი თანხები კომპანიის ანგარიშზე ასახულიყო, საიდანაც ისინი სრულად გადაირიცხა ერთ-ერთი ბრალდებულის პირად ანგარიშზე.
• ამის შემდეგ, კომპანიის ანგარიშზე ნაშთის არარსებობის მიუხედავად, ბრალდებულებმა გაუქმეს ყველა ჩამოჭრის ოპერაცია, რის შედეგადაც მოტყუებით დაეუფლნენ ბანკის საკუთრებას — 287 211 ლარს.

ფულის გათეთრება:
მოტყუებით მიღებული თანხები ეტაპობრივად გადაიტანეს ბრალდებულების კონტროლირებულ სხვა ანგარიშებზე, რომელთა ნაწილი კრიპტოვალუტის შესაძენად გამოიყენეს, ხოლო ნაწილი განაღდეს და ჯგუფის წევრებს შორის განაწილდა.

საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები გრძელდება.